Actividades Vulnerables

Logotipo de SIGLO PLD con texto en azul y naranja, y un diseño de puntos semicirculares en el lado izquierdo.

Nuestro software PLD automatizado te apoya a simplificar tus tareas de cumplimiento diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley FPIORPI.

Software PLD para

Laptop mostrando un sistema de monitoreo de alertas y carga de información con títulos como "Alarmas" y "Carga de Información". Pantalla con varios indicadores numéricos y textos sobre estadísticas. Fondo de pared gris y superficie blanca.

Clientes que confían en nosotros

Logo de MediAccess con un símbolo verde a la izquierda.
Logotipo de finvivir con letras en azul y rojo, fondo blanco.
Logotipo de la empresa Actinver con texto azul oscuro y un punto dorado sobre la 'i'.
Logotipo de Swiss Re con icono de columnas verdes y texto a la derecha.
Logotipo de Banco Bancrea con símbolo circular en azul y verde.
Logotipo de Edenred con un círculo rojo y texto negro y rojo.
Logotipo de Compass Group con un diseño geométrico rojo a la izquierda y el nombre de la empresa a la derecha.
Logo de Dopla.mx con texto en color morado y un diseño de círculo rojo sobre la letra "O".
Logotipo de CSN Cooperativa Financiera con celdas hexagonales verdes y negras.
Logotipo de dos círculos superpuestos, uno rojo y otro amarillo, que representa una marca de servicios financieros.
Logotipo de Cargill con diseño en letras negras y una figura verde encima de la "a".
Logotipo de Albo en color azul sobre fondo blanco.

¿Qué incluye nuestro servicio?

Arrendamiento de inmuebles

Fondo azul oscuro liso.

Venta de inmuebles

Fondo color azul oscuro uniforme.

Recepción de donativos

Fondo azul oscuro uniforme sin elementos visibles.

Principales Reportes

Icono de una campana naranja

Monitorea tus clientes y sus transacciones para generar alarmas

Icono de gráfica de barras con flecha ascendente en color naranja

Genera reportes regulatorios de manera automática

Ícono de documentos con un ojo y un check en naranja.

Calcula nivel de riesgo de tus clientes y de tu entidad (EBR)

Portada de un libro negro con logotipos de SIGLO PLD y SCISA, y texto "Sistema automatizado para el cumplimiento con la regulación en materia de PLD/FT" colocada sobre un sillón claro y piso de madera.
Logotipo de Siglo PLD.net con texto en colores azul y naranja, acompañado de un diseño de puntos en semicírculo.

Cumple con lo dispuesto en la ley LFPIORPI

Descarga las funcionalidades del software PLD completas aquí

Nuestra cobertura es de nivel nacional e internacional

México

Bandera de México con águila y serpiente en el centro.

Estados Unidos

Bandera de Estados Unidos con franjas rojas y blancas y un recuadro azul con estrellas blancas.

Chile

Bandera de Chile, con una estrella blanca en un cuadrado azul, sobre franjas blanca y roja.

Perú

Bandera de Perú con escudo nacional en el centro.

Argentina

Bandera de Argentina con el sol de mayo.

Uruguay

Bandera de Uruguay con rayas horizontales blancas y azules y un sol amarillo con rostro en la esquina superior izquierda.

Islas Cayman

Bandera de las Islas Caimán con un fondo azul, la Union Jack en la esquina superior izquierda y un escudo de armas a la derecha.

Adecuamos SIGLO PLD a la operación de tu país

Preguntas Frecuentes

Servicios

    • Sistema automatizado con toda la funcionalidad que requieres para cumplir con la regulación PLD/FT.

    • Actualizaciones a la aplicación por cambio en la regulación SIN COSTO.

    • Mejoras regulares a la aplicación en usabilidad, herramientas y pantallas.

    • Una aplicación SEGURA contra vulnerabilidades avalado en SAST (Static Application Security Testing) por un tercero de calidad global: CHECKMARX.

    • Implementación y capacitación personalizada al instalar el sistema.

    • Apoyo y acompañamiento en tu auditoría de sistema automatizado PLD/FT.

    • SLAs firmados por contrato para garantizar el soporte.

  • Ofrecerte la seguridad y la experiencia que necesitas para cumplir en cualquier momento, con soporte personalizado y actualizaciones a la aplicación para que no te distraigas de tu negocio.

  • ¡Claro! Nuestro software se encuentra en constante innovación gracias a las recomendaciones de nuestros clientes. Si es un desarrollo prioritario para ti, lo podemos cotizar e integrar a tu aplicación en cuestión de semanas. Recuerda, cualquier cambio que haga la autoridad será integrado dentro de SIGLO PLD sin costo para ti.

  • Sí, te podemos incluir las Listas Negras de nuestro aliado PLD Compliance para ofrecerte todo lo que necesitas para cumplir: SAT 69B, PEPs Nacionales, Listas Negras Internacionales (OFAC, FBI, etc.)

  • Sí, nosotros contamos con la integración de los principales proveedores de Listas Negras del mercado mexicano: Quien es Quien (QeQ), Lexis Nexis, Refinitiv World Check, Condor Business Solutions. Si tienes otro proveedor podemos desarrollar la integración para conectarlo.

Cobertura

  • Nuestros principales clientes son de las siguientes entidades financieras:

    • Banco, SOFOM, Fintech, SOCAP, Casas de Bolsa, Asesores en Inversión, Transmisora de dinero, Centros Cambiario, SAPI, Inmobiliaria, Aseguradoras.

    Si tu institución no está en esta lista acércate con nosotros porque seguro SIGLO PLD te puede ayudar a cumplir.

  • Sí, SIGLO PLD fue diseñado para robustecer y automatizar un área de cumplimiento de una Institución Financiera, donde la autoridad tiene aún más requisitos que para actividades vulnerables.

  • Sí, nos hemos expandido como aliados de Instituciones Financieras en los países de:

    • Estados Unidos, Chile, Uruguay, Argentina, Islas Caimán y Perú

    Seguimos creciendo a nuevos países y estamos abiertos a expandirnos contigo.

Implementación y tecnología

  • Una implementación regular tiene una duración de 2 a 3 meses con las siguientes tareas:

    Actividades de SCISA:

    • Instalación de la herramienta: 1 semana.

    • Configuración y capacitación: 1 semana.

    Actividades de tu Entidad:

    • Carga de información hacia SIGLO PLD con información requerida por la autoridad: 1 a 2 meses.

    • Definición de parámetros de la herramienta como alarmas, carga de información y matriz de riesgo: 1 semana, se hace con apoyo de SCISA.

  • Se requieren tres principales insumos de información:

    • Tus clientes.

    • Sus transacciones.

    • El perfil transaccional declarado.

    Hay tres formas de enviar esta información:

    • Por medio de APIs o Web services para un envío en línea.

    • Archivos de texto o Excel.

    • Tabla de paso en la base de datos para carga en batch.

  • Se puede hacer de ambas maneras. La mayoría de nuestros clientes prefieren instalar SIGLO PLD en su propia infraestructura física o en la nube, para mantener el control de los datos personales de sus clientes.

    En SCISA estamos preparados para administrar con la mayor seguridad del mercado tu infraestructura si así lo requieres.

  • SIGLO PLD fue desarrollado bajo una infraestructura de capas y con un lenguaje de desarrollo .NET

  • SIGLO PLD está diseñado para uso en Microsoft SQL Server.